O conselho de administração é o órgão que dá o rumo e cobra a diretoria. Ele delibera como colegiado, e algumas de suas decisões produzem efeitos perante terceiros — por isso a ata do conselho não é só registro interno: parte dela vai a registro público. Abaixo, o modelo da ata de reunião do conselho e um prompt para gerá-la a partir da reunião gravada.
O que a Lei das S.A. exige
Modelo de referência para o conselho de administração da S.A. Se você procura o conselho fiscal (que dá parecer sobre as contas), esse é outro órgão, com regras próprias.
O modelo, pronto para copiar
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO — [Denominação] S.A. Reunião nº: ____ Data: __/__/____ Horário: __:__ Conselheiros presentes: ______________________ Presidente do conselho: ______________ 1) ORDEM DO DIA - [Matéria 1] · [Matéria 2] · [Matéria 3] 2) DELIBERAÇÕES (por maioria de votos) - [Matéria] — decisão: ______ — votos: ____ a favor / ____ contra - [Efeito perante terceiros? sim / não → se sim, arquivar e publicar] 3) ORIENTAÇÃO À DIRETORIA - [Diretriz / cobrança de resultados] 4) ENCAMINHAMENTOS - [ ] [Ação] — responsável: [Nome] — prazo: __/__ ENCERRAMENTO - Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata, lançada no livro de atas do conselho.
Baixar em Word (.docx)Em breve — por enquanto, use o botão de copiar acima.
O que preencher em cada campo
- Conselheiros presentes
- Quem participou. O conselho tem no mínimo três membros (art. 140) e delibera como colegiado — o quórum de presença sustenta a validade da reunião.
- Deliberações
- A decisão de cada matéria, com o placar. O conselho delibera por maioria de votos (art. 140).
- Efeito perante terceiros
- Marque as deliberações que produzem efeitos externos: essas atas são arquivadas no registro do comércio e publicadas (art. 142, §1º).
- Orientação à diretoria
- As diretrizes e cobranças à diretoria — é a competência central do conselho: fixar orientação e fiscalizar a gestão (art. 142).
Gere a ata a partir da gravação (prompt de IA)
A partir da transcrição da reunião do conselho de administração abaixo, gere uma ata em português, formal, com: 1) Conselheiros presentes e ordem do dia 2) Deliberações por matéria, com o placar de votos 3) Sinalização de quais deliberações produzem efeitos perante terceiros 4) Orientações à diretoria e encaminhamentos (ação — responsável — prazo) Registre só o que foi deliberado; não presuma votos. TRANSCRIÇÃO: [cole aqui a transcrição do Gravô]